BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

1575 | Encuadernación: Rústica | Páginas: 230 | Dimensiones: 165 x 235 | País: ESPAÑA | Sinopsis: El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).ûAnálisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).ûActualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy ... - Derecho